詐欺を回避するために中国企業にデューデリジェンスを行うにはどうすればよいですか？ -CTD101シリーズ-中国正義オブザーバー

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中国のサプライヤーから商品を配達する前に保証金の支払いまたは前払いが必要な場合は、事前に中国のサプライヤーに対してデューデリジェンスを行うことをお勧めします。

この役職最初に公開された CJOグローバル、提供に取り組んでいますコンサルティングサービス中国関連の国境を越えた貿易リスク管理と債権回収。

以前の投稿で述べたように「中国企業による詐欺を回避する方法：信頼できる企業を見つけて、良い契約を結ぶ"

第三者保証のない状況で商品を受け取る前に支払いを行うと、サプライヤーからのモラルハザードに直面する可能性があります。サプライヤーは商品の配達を拒否したり、配達を遅らせたり、価格を上げたり、低品質の商品。

このモラルハザードを防ぐXNUMXつの方法は、利益に基づいて約束を守るサプライヤーを見つけることです。

デューデリジェンスは、それが主張どおりであるかどうかを確認するのに役立ちます。

このようなデューデリジェンスにはXNUMXつのタイプがあります。

（1）中国企業の協力を必要としないデューデリジェンス、つまり、公的な情報源から関連情報を入手することができます。

（2）中国企業の協力を必要とするデューデリジェンス、つまり、中国企業が特定の情報を提供する必要があります。そのような情報には会社の企業秘密が含まれているため、そのような情報は提供されない可能性があります。

もちろん、前者の場合でも、サプライヤーの中国名が必要です。その合法的な中国名で、あなたは合法的なそして公のチャネルからあらゆる種類の情報を得ることができます。

I.中国企業の協力を必要としないデューデリジェンス

1.中国名

「詐欺を避けるために中国語で中国サプライヤーの正式名称を探す」：すべての中国の個人および企業は中国語で正式な名前を持っており、外国語での正式な名前や標準的な名前はありません。言い換えれば、彼らの英語の名前または他の言語の名前は、それ自体でランダムに名前が付けられます。

中国のサプライヤーの正式名称が中国語で見つかった場合は、裁判所で訴訟を起こすか、それに対して苦情を申し立てることができます。そうでなければ、あなたは何もできません。

中国のサプライヤーの正式名称を中国語で取得するにはどうすればよいですか？

中国のサプライヤーにビジネスライセンスの提供を依頼することができます。中国語の正式名称とそのビジネスライセンスには統一されたクレジットコードがあります。

その上、あなたは中国の供給業者にあなたとの契約を結ぶように頼むことができます。中国で契約を有効にするには、中国企業はそれを封印する必要があります。正式な印鑑には、中国語の正式名称と会社の統一されたクレジットコードが含まれています。

2.正当性

その会社名で、中国政府の公式ウェブサイトを通じてその会社が実際に存在するかどうかを確認することができます。ウェブサイトで中国企業を検索する方法については、私たちの投稿をお読みください。中国の会社が合法であるかどうかを知り、それを検証するにはどうすればよいですか？"

さらに、システム内で会社の現在のステータスを確認することもできます。

通常、システムは会社の次のステータスを表示します：存在、営業中、入居、退去、閉鎖、キャンセル、一時停止、および清算。最初のXNUMXつの状態は、会社が正常に稼働していることを示しています。これらのステータスの意味については、私たちの投稿をお読みください。中国企業のどのステータスが合法ですか？"

あなたは「既存の」会社とのみ取引をすることができます。他のステータスの会社は、正常に契約を履行することができません。

3.会社の住所

登録されている住所がわかります。

大規模な中国企業は通常、登録された住所で事業を行っていますが、多くの中小企業はそうではありません。それは会社がどこにあるかを知る可能性があることを意味します。

また、公開マーケティング資料や販売記録を通じて、登録住所に加えて実際の事業所住所を確認することができます。必要に応じて、調査員がこれらの場所で現地調査を実施し、生産規模、従業員数、在庫、および資産を理解するように手配することができます。

4.会社の登録資本

中国企業の株主は、登録資本金を開示する必要があります。サブスクライブされた登録資本は、支払い済みの寄付ではなく、単なるコミットメントであることに注意してください。

株主による授権資本と払込資本金を知ることができます。

払込資本金は、会社の資産の規模を反映しています。ほとんどの企業では、支払い済みの寄付は、サブスクライブされた寄付の一部のみを占めています。ただし、工場の場合、設備やプラントなどの必要な固定資産を購入するために必要な資本が必要となるため、払込拠出の割合は比較的高くなります。

工場にそれほど多くの払込資本がないのなら、あなたはそれをシェル会社として疑う十分な理由があります。

5.会社の事業範囲

中国企業は事業範囲を登録する必要があります。たとえば、医療機器を販売している場合は、その事業範囲に登録する必要があります。

中国の法律は、企業が登録された事業範囲外の他の事業に従事することを禁止していませんが、税務申告はその能力を制限しています。税務署に歳入を申告する場合、税申告の目的で事業範囲から項目のXNUMXつを選択する必要があるためです。

したがって、企業が税法に準拠している場合、その事業範囲を超える収益を得ることができません。

6.会社の役員および株主

中国企業の取締役、監督者、管理者、株主は、関係当局に登録する必要があります。さらに、会社には、会社を代表して関係者と取引を行い、会社の違法行為に対して個人的な責任を負うXNUMX人の登録法定代理人がいます。

まず、役員や株主の信頼を知ることができるかもしれません。彼らがあまりにも多くの訴訟に巻き込まれたり、行政処分の対象となったり、不正な判決債務者としてリストされたりした場合、彼らが働いている、または株式を保有している中国企業は、一般的に良好なビジネス状態にありません。

第二に、役員や株主がポジションや株式を保有している他の企業、すなわち関連会社を調査することができます。会社のアフィリエイトが評判の良い強力なアフィリエイトである場合、そのような会社の強さと評判は通常それほど悪くはありません。結局のところ、なぜ良い会社の役員と株主は悪い会社と相関することをいとわないのでしょうか？