中華人民共和国のマネーロンダリング防止法の改正は、全国人民代表大会常任委員会の2021年の立法作業計画に含まれています。 この目的のために、国家評議会の下でのマネーロンダリング防止の管轄行政機関である中国人民銀行(PBC)は、 「マネーロンダリング防止法(パブリックコメントのための改訂草案)」(反洗钱法(修订草案公開起求意见招))(「改訂草案」) そして、1年2021月30日から2021年XNUMX月XNUMX日までパブリックコメントに利用できるようにしました。
改訂草案は、マネーロンダリング防止調査の対象範囲を、元の「州レベルのPBCまたはその派遣事務所」から「地区以上に分割された都市レベルのPBCまたはその派遣事務所」に拡大し、調査の範囲内に特定の非金融機関が含まれます。 さらに、改訂草案は、マネーロンダリングリスクを評価する責任を定義し、マネーロンダリング防止義務の対象となる特定の非金融機関が業界のマネーロンダリングリスクの状況に応じて適切な措置を講じることを強調し、金融機関に確立することを要求していますマネーロンダリングリスクの状況に応じたリスク管理措置を講じ、クライアントに対してリスクのデューデリジェンスを実施し、対応する措置を講じます。
カバー写真 ヒキ・リウ (https://unsplash.com/@hikiliu)Unsplashで
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム