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赤信号警告: 中国のサプライヤーが多くの訴訟に関与した場合-CTD 101 シリーズ

12年2023月XNUMX日木曜日
カテゴリー: XNUMX分で中国の法律
貢献者: 孟ゆう余萌
エディタ: CJオブザーバー

中国の取引先が過剰な訴訟に巻き込まれていないか、事前に調べておく必要があります。

この 役職 最初に公開された CJOグローバル、提供に取り組んでいます コンサルティングサービス 中国関連の国境を越えた貿易リスク管理と債権回収。 以下、中国での債権回収の仕組みについて説明します。

クライアントから、商品の数百万ドルの支払いを回収するために私たちに連絡がありました。

彼は COVID-19 パンデミックの開始時に中国企業から医療用品を購入し、数百万ドルを前払いしました。 しかし、XNUMX 年後、中国企業はまだ出荷を行っていません。

過去XNUMX年間、彼は中国のサプライヤーと何度か連絡を取り、中国のサプライヤーの要求に応じて納期と注文品を絶えず修正しました。 XNUMX か月前、彼はついに我慢できなくなり、支払いを取り戻そうとしました。

まず、私たちは彼が中国のサプライヤーに対して最初のデューデリジェンスを行うのを手伝いました.

その後、この中国のサプライヤーの実際の管理者は、中国のさまざまな都市で XNUMX 社近くの企業を登録していたことがわかりました。 これらの企業はすべて類似した名前を持ち、そのほとんどはパンデミックの開始時に設立され、その事業範囲は医療用品の販売に関係していました。 さらに、ほとんどの企業が商品の販売に関連する訴訟に巻き込まれました。

どういう意味ですか?

彼らの実際の管理者はこれらの企業を迅速に登録し、流行の開始時に市場で医療用品が不足していたことを利用して、多くのバイヤーと契約を結び、多くの支払いを得たと推測しています。

その後、これらのダミー会社を通じて追跡不可能な宛先に資金を移動した可能性が非常に高い. その後、購入者が起こした訴訟に巻き込まれたとしても、購入者はこれらの企業に支払いを求める方法がありません。

ヒント:

契約に署名する前に、中国企業を確認してください。 リスクを見つけた場合は、少なくとも前払いしすぎるよりも、より慎重な取引条件を設定できます。

 

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CJO Globalのチームは、以下を含む中国関連の国境を越えた貿易リスク管理および債権回収サービスを提供できます。 
(1) 貿易紛争解決
(2) 債権回収
(3) ジャッジメントとアワードコレクション
(4) 破産とリストラ
(5) 会社の検証とデューデリジェンス
(6) 貿易契約の起草とレビュー

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による写真 ニック・ロウ on Unsplash

 

貢献者: 孟ゆう余萌

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