中国のマネーロンダリング防止法は1年2007月XNUMX日に発効しました。

全部で37の記事があります。 この法律は、マネーロンダリングを防止し、財政秩序を維持し、マネーロンダリングの犯罪およびその他の関連する犯罪を抑制することを目的としています。

重要なポイントは次のとおりです。

1.国家評議会のマネーロンダリング防止の管轄部門として、中国人民銀行は全国のマネーロンダリング防止作業を組織および調整するものとします。

2.金融機関は、現行法の規定に従い、マネーロンダリング防止のための内部統制システムを確立し、改善するものとします。

3.中国人民銀行またはその地方支店が疑わしい取引を発見した場合、調査および検証が必要な場合は、関連する金融機関の調査を行うことがあります。

4.中国人民銀行は、国家評議会の承認に従い、中国政府を代表して、外国政府および関連する国際機関とのマネーロンダリング防止協力を行うものとします。