30 年 2023 月 XNUMX 日、中国人民銀行 (PBC) は「中国アンチマネーロンダリング (AML) レポート 2021"。
PBC は中国の中央銀行であり、AML 規制当局です。
2021 年には、すべてのレベルの PBC 支部が 638 の義務機関に対して AML 強制検査を実施しました。
401 の機関が AML 違反で行政処分を受け、罰金は 321 億 46 万元 (約 759 万米ドル) に上ります。 さらに、合計 19.36 人が違反で罰せられ、罰金は 2.8 万元 (約 XNUMX 万米ドル) に上ります。
2021 年、中国アンチマネー ロンダリング監視分析センターは、4,453 の報告機関から高額取引報告と疑わしい取引報告を受け取りました。その中には、3.816 万件の疑わしい取引報告が含まれており、前年比で 47.52% 増加しています。
2021 年、PBC 支店は 16,196 の主要な疑わしい取引の手がかりを処理し、徹底的な調査を必要とする 7,321 の手がかりに対して 692 回の AML 調査を実施しました。 さらに、PBC は、法執行当局がマネー ロンダリングの疑いのある 1,004 件を検出するのを支援し、前年比 41.4% 増加しました。
2021 年、中国の検察当局は、マネーロンダリング犯罪の疑いのある 28,938 件の事件で 15408 人の逮捕を承認し、47,025 件の事件で 24,341 人の起訴を開始しました。
2021 年、中国の裁判所は、法律に従って 15,368 万 31,883 件のマネーロンダリング事件を一審で終結させ、XNUMX 万 XNUMX 人の被告に対する判決が発効しました。
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貢献者： CJOスタッフ貢献者チーム
